Fight against Organised Crime

This book seeks durable solutions for tax crime and is a great resource for the development of knowledge, policy and law on tax crime. The book uniquely blends current practice with new approaches to countering tax crime. With insights from the EU-funded project, PROTAX, which conducts advanced research on tax crimes, the book comparatively analyses the EU's tax crime measures and the Ten Global Principles (TGPs) on fighting tax crime by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). The study critically examines how the TGPs can serve as minimum standards for the EU to counter tax crime such as tax evasion and tax fraud. The study also analyses how the anti-tax avoidance package can be graduated to fight tax crime in the EU. When escalated, the strengths of the EU tax crime measures and TGPs can form a fortress in which criminal law can be empowered to mitigate tax crimes with greater effect. The book will be particularly useful for end-user stakeholders such as tax policy makers, LEAs, professional enablers as well as academics and students interested in productive interaction between tax, criminal and administrative laws.

In 2014, Sony Pictures Entertainment was brutally hacked, with thousands of computers wiped and the personal data of hundreds of employees released online. This was the world's first glance at the Lazarus Group, a shadowy consortium of hackers working on behalf of the North Korean state. Since then, the group has grown into one of the most effective criminal enterprises on the planet - it is estimated they have stolen over $150 million dollars and almost $2bn million in cryptocurrency from financial institutions worldwide, from the United States, to Ecuador to the Philippines, and infamously bringing the British health service to a halt in 2018. In The Lazarus Heist, investigative journalist Geoff White examines how the North Korean regime has harnessed cutting-edge technology to launch a decade-long campaign of brazen and merciless raids on its richer, more powerful adversaries. From the bustling streets of Dhaka, to the glamourous studios of Hollywood, to the secretive dynastic court of Pyongyang, this is the shocking story of the world's most elite hackers, their victims and the people who have tried - and ultimately, failed - to stop them.

'Ongezien geval van moderne slavernij ontdekt op bouwwerf in Antwerpse haven?', luidde de kop in Gazet van Antwerpen. Afgelopen zomer legde onderzoeksjournalist David Van Turnhout een schrijnend geval van mensenhandel in de bouwsector bloot: maar liefst 174 Filipijnse, Bengaalse en Turkse arbeiders werden economisch uitgebuit op de bouwwerf van chemiereus Borealis in Kallo. Later bleken er nog eens 50 Oekraïners onder het minimumloon aan de slag te zijn. Antwerpen is één grote werf, en daarvoor zijn bouwvakkers nodig. Om het tekort aan te vullen zoeken bouwbedrijven vaklui in het buitenland. Hun huisvesting is blijkbaar big business. Vastgoedbedrijven gaan op zoek naar grote uitgeleefde gebouwen en brengen er honderden arbeiders onder. In de Borealiszaak leefden de slachtoffers in een oud rusthuis waar de brandveiligheid erbarmelijk was. Ze sliepen er met achten op één kamer, er was één toilet voor twintig personen. Helaas is de Borealiszaak geen alleenstaand geval. In 'Slavernij aan de Schelde' spreekt de auteur met experts in mensenhandel en economische uitbuiting en vraagt zich af wat er moet gebeuren om het fenomeen aan te pakken. Zo'n verhaal gaat ook een onderzoeksjournalist niet in de koude kleren zitten. In dit boek vertelt Van Turnhout hoe hij een groep slachtoffers vond en erachter kwam dat ze door iedereen vergeten waren. Hoe hij een hele nacht bij de politie doorbracht na de ontdekking van een nieuw slachtoffer. En hoe hij al zijn moed verzamelde om een van de daders op heterdaad te betrappen. 'Slavernij aan de Schelde' is een meeslepend boek dat geschreven en gelezen moet worden. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze ergste vorm van uitbuiting ten dienste van

En s'appuyant sur une quarantaine de témoignages, l'auteur dévoile les secrets de ce qu'il nomme la caste des hauts fonctionnaires, un petit groupe constitué sous le gaullisme, qui a prospéré sous F. Mitterrand et qui n'a jamais été aussi puissant qu'en 2021. Davantage préoccupés par l'argent et le pouvoir que par l'intérêt général, ses membres trustent la plupart des postes clés et lucratifs.

How did Britain become the servant of the world's most powerful and corrupt men? From accepting multi-million pound tips from Russian oligarchs, to the offshore tax havens, meet Butler Britain...In his Sunday Times-bestselling expose, Oliver Bullough reveals how the UK took up its position at the elbow of the worst people on Earth: the oligarchs, kleptocrats and gangsters. Though the UK prides itself on values of fair play and the rule of law, few countries do more to frustrate global anti-corruption efforts. From the murky origins of tax havens and gambling centres in the British Virgin Islands and Gibraltar to the influence of oligarchs in the British establishment, Butler to the World is the story of how we became a nation of Jeeveses - and how it doesn't have to be this way.

Wie umgehen mit einer Geschichte, die von Phasen exzessiven Terrors geprägt war? Kann es eine Aufarbeitung der Vergangenheit geben, wenn als einzige Institution der Geheimdienst den Zusammenbruch der Sowjetunion überdauert hat?Nikolai Epplée umreißt in seinem fesselnden Buch die Unterdrückungsmethoden der Sowjetherrschaft von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod und die anschließenden Versuche, ihre Opfer zu rehabilitieren. Eine »Versöhnung« von oben spricht die Bürger von Schuld und Verantwortung frei, während Initiativen von unten, wie die im Dezember 2021 verbotene Menschenrechtsgesellschaft Memorial, Millionen von Toten ihre Namen zurückgeben. Vergleichend blickt er auf Länder wie Argentinien, Deutschland, Japan, Polen, Spanien und Südafrika. Ob Schlussstrich, juristische Aufarbeitung oder Wahrheitskommissionen – was lässt sich daraus lernen?Welche Folgen das Ausbleiben der Vergangenheitsbearbeitung für die russische Gesellschaft hatte, zeigt sich heute dramatischer als je zuvor. Wie dennoch zu einem produktiven Umgang mit der Vergangenheit gefunden werden könnte – das ist Thema dieser eindringlichen Studie, die seit Kriegsbeginn ein Bestseller ist.